中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2006年度股东大会的通知

鉴于本公司第四届董事会2007年度第二次会议和监事会2007年度第一次会议所审议部分事项需要提交股东大会审议。2007年3月15日，在深圳中集集团研发中心召开的第四届董事会2007年度第二次会议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》（议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票），决定召开2006年年度股东大会。

有关具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：2007年4月23日上午9：30

（二）会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

（三）会议议题

1、审议《2006年度董事会工作报告》；

2、审议《2006年度监事会工作报告》；

3、审议《2006年年度报告》；

4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

5、审议《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》； 

6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 

7、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

1）选举傅育宁为本公司董事；

2）选举李建红为本公司董事；

3）选举麦伯良为本公司董事；

4）选举王宏为本公司董事；

5）选举徐敏杰为本公司董事；

以上五项议案单独表决。

8、审议《关于推举第五届董事会独立董事的议案》；

1）选举秦荣生为本公司独立董事；

2）选举徐景安为本公司独立董事；

3）选举靳庆军为本公司独立董事；

以上三项议案单独表决。

9、审议《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；

1）选举杜永成为本公司监事；

2）选举陈铿为本公司监事；

以上两项议案单独表决，

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（四）出席会议对象

1、截至2007年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

3、公司董事、监事与高级管理人员；

4、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

（五）参加会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

4、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2007年4月19日。

通讯地址： 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

联系电话：0755-2669 1130 

传真：0755-26826579

邮政编码：518067               

联系人：耿潍蓉

（六）其他事项

参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

         二零零七年四月三日