中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2004年3月16日在深圳蛇口本公司会议室召开二零零四年度第二次会议。出席会议董事应到八人，实际到会董事七人，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长李建红先生主持，会议审议并通过了以下事项：

一、
。。。。。。

十三、审议并通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》

（一）会议时间：2004年4月21日上午9：30

（二）会议地点：广东深圳市蛇口明华国际会议中心

（三）会议议题

1．审议《2003年度董事会报告》；

2．审议《2003年度报告及年度报告摘要》；

3．审议《2003年度监事会报告》；

4．审议《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

5．审议《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；

6．选举董事；

7．审议《关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考核管理办法〉决定董事麦伯良薪酬的议案》

8．改选代表股东的监事；

9.审议修改公司《章程》的议案；

10.审议修改《股东大会议事规则》的议案；

11.审议聘任会计师事务所的议案；

（四）参加会议办法

1．出席会议对象

（1）截至2004年4月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

（3）公司董事、监事与高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

2．登记办法

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本附后）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2004年4月20日。

3．其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

通讯地址：    广东省深圳市蛇口工业区港湾大在道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

联系电话：0755-26691130

传真：0755-26826579

邮政编码：518067

联系人：耿潍蓉、王心九

授权委托书 委托人姓名:　　　　　  委托人身份证号:         委托人持股数: 受托人姓名:　　　　　  受托人身份证号:         受托人是否具有表决权：   兹委托  　　　先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2003年度股东大会。 表决指示： 议案一：赞成         反对            弃权 议案二：赞成         反对            弃权 议案三：赞成         反对            弃权 议案四：赞成         反对            弃权 议案五：赞成         反对            弃权 议案六：赞成         反对            弃权 议案七：赞成         反对            弃权 议案八：赞成         反对            弃权 议案九：赞成         反对            弃权 议案十：赞成         反对            弃权 议案十一：赞成         反对            弃权 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否 如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权 如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。   委托日期：2004年　 月　日 委托书有效期限： 委托人签名（或盖章）：

 特此公告

 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                        二零零四年三月十九日