二、审议通过《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》
（一）会议时间：2003年6月6日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
（三）会议审议事项
1、审议公司《二零零二年度董事会报告》；
2、审议公司《二零零二年度监事会报告》；
3、审议公司《二零零二年年度报告》及《二零零二年年度报告摘要》；
4、审议公司《二零零二年度利润分配预案》；
经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2002年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润464,854,557.40元，按2002年度末本公司股本510,302,096股计算，每股收益为0.9109元。提议2002年度的利润分配预案为：根据现行会计制度，按2002年度母公司净利润（395,522,000.97元）的10%提取法定盈余公积金计39,552,200.10元，5%提取法定公益金共计19,776,100.05元，不分配股利，也不进行公积金转增股本，加上年初未分配利润330,100,699.00元，本年度可供全体股东分配的利润为712,246,996.22元，全部保留为未分配利润。
审议通过上述1—4项议案的董事会决议公告已刊登于2003年3月23日的《证券时报》、《大公报》。
5、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》；
6、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
上述第5、6项议案已经公司二零零二年第二次董事会会议审议通过。
7、审议《关于设立审计委员会的议案》；本议案已经公司二零零二年第十三次董事会会议审议通过。
8、审议《关于增发A股议案的议案》。
（1） 关于本公司申请增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案；
（2） 本次公募增发发行方案；
（3） 本次公募增发募股资金投向；
（4） 本次公募增发其他相关事项；
（四）会议出席对象
1、截至2002年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；
（2）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；
（3）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；
（4）自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、授权委托书（样本见附件）的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至公司金融事务部。
上午：8:30--12:00 下午：1:20--5:30
3、联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心六楼金融事务部 邮编：518067
联系电话：（0755）2669 1130 转8649、8646
传真：（0755）2682 6579
联系人：王心九、耿潍蓉
4、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零三年五月七日
附件：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案八（1）：赞成 反对 弃权
议案八（2）：赞成 反对 弃权
议案八（3）：赞成 反对 弃权
议案八（4）：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2003年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
